南通精髓制药股份有限公司公告（系列）

2010-05-12 02:11:00　来源: 证券时报(深圳)　跟贴 0 条 手机看新闻

南通精髓制药股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确和完好，并对公告中的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏承当义务。

南通精髓制药股份有限公司（以下简称公司、本公司、精髓制药）第一届董事会第十九次会议通知于2010年4月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年5月10日（星期一）在公司会议室以现场、通讯相分离的方式召开。会议由董事长朱春林先生掌管，公司9名董事对本次会议的议案停止了审议，并分别以现场或传真的方式对审议事项停止了表决。公司局部监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规则。

本次会议审议经过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议经过了《关于独立董事候选人的议案》，同意提名冯帆女士为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2010年度第一次暂时股东大会的审议并选举。冯帆女士简历附后。独立董事就上述议案发表了独立意见，详细内容详见巨潮资讯网。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议经过了《外部信息运用人管理制度》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议经过了《推行和接待制度（投资者关系管理）》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议经过了《内情信息知情人报备制度》。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议经过了《年报信息披露严重过失义务追查制度》。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议经过了《股东大会累积投票制施行细则》，同意将该议案提交2010年度第一次暂时股东大会审议。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议经过了《避免大股东及关联方占用上市公司资金管理方法》。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议经过了《风险管理制度》。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议经过了《印章管理制度》。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议经过了《关于运用局部超募资金购置运营用地及投入项目前期根底建立的议案》。

依据公司目前消费运营实践状况，以及开展规划的需求，公司拟从南通市如东县人民政府竞拍如东沿海经济开发区高科技产业园两块土地。这两块土地分别是：（1）高科技产业园海滨三路北侧、通海二路东侧、海滨四路南侧、东与某药厂预征地块接壤约456亩滩涂围垦土地，化工园二期2－02地块，该地块性质为工业用地；（2）高科技产业园行政中心北侧、洋口大道东侧约30亩，系与上述工业用地地块配套的地块（用于建立职工宿舍及配套生活设备等），该地块性质为消费辅助用地。上述二幅地块共计约486亩，容积率0.7，运用年限为50年，估计购置本钱不超越3500万元；如本次竞拍土地胜利，为项目投入做好前期准备，需停止前期勘察设计、土地平整、简易道路、简易办公用房、围墙等根底建立，估计投入本钱约700万元。以上两项投入共计约4200万元，资金来源拟运用公司初次公开发行股份的超募资金。本次竞拍的两幅土地其中一幅为工业用地、一幅为消费辅助用地,如公司竞拍受让土地后，改动土地运用性质，本次竞拍土地及后续开发费用将全部用公司自筹资金置换。公司拟将上述地块用作与化学药及医药中间体业务开展相关的消费及辅助用房、废品库房、资料库房、科研与质检用房、办公用房及职工宿舍等运营用地。目前在上述地块上拟施行的项目可行性研讨报告和施行规划正在编制当中。公司将及时披露竞拍土地的停顿状况及后续开发状况。

独立董事发表了同意公司运用超募资金不超越钱4200万元竞拍运营用地及投入项目前期根底建立的独立意见，保荐人华泰证券股份有限公司对该事项停止了核对并出具了同意的专项意见，详细内容详见巨潮资讯网。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议经过了《关于召开2010年度第一次暂时股东大会的议案》。定于2010年5月28日在南通港闸区委党校会议室召开2010年度第一次暂时股东大会，选举独立董事，审议《股东大会累积投票制施行细则》。

特此公告。

南通精髓制药股份有限公司董事会

二一年五月十二日

附件：

冯帆女士简历

冯帆女士，1976年5月出生，中共党员，博士学位，副教授。1997年获南京大学经济学学士学位，2001年获荷兰社会科学研讨院（InstituteofSocialScience）经济学硕士学位，2004年获南京大学经济学硕士学位，2008年获南京大学管理学博士学位，现南京大学世界经济专业博士后在研。曾经依照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规则获得独立董事资历证书。多篇论文和专著在国际国内权威刊物上发表，荣获江苏省哲学社会科学界学术大会优秀论文奖等多项奖项；掌管和参与了：国度自然科学基金项目基于客户关系的顾客创新过程与管理研讨；国度自然科学基金项目学问转移窘境：学问特性、学问一切权与组织鼓励；江苏省软科学（SBR124181646）江苏国际技术学问转移现状和对策研讨；江苏省高校哲学社会科学基金（09SJD124181646）金融危机对江苏民营外贸企业的影响及应对措施研讨；南京大学985工程二期双语教学课程建立课题等。曾任南京大学商学院本科生辅导员、团委书记、国际经济贸易系讲师、副教授，如今南京大学商学院从事教学科研工作。

独立董事候选人冯帆女士与本公司、本公司的控股股东及实践控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒，契合《公司法》等相关法律、法规规则的任职条件。

证券代码：124181646证券简称：精髓制药公告编号：2010-016

南通精髓制药股份有限公司

关于召开2010年度第一次暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确和完好，并对公告中的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏承当义务。

一、召开会议根本状况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议经过了《关于召开2010年度第一次暂时股东大会的议案》，决议召开公司2010年度第一次暂时股东大会。本次股东大会的召开契合有关法律法规和公司章程的规则。

3、会议召开时间、地点：本次股东大会定于2010年5月28日（星期五）上午8：30在南通港闸区委党校会议室举行。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

5、列席对象：

（1）截至2010年5月21日（星期五）下午收市后在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司全体股东均有权列席股东大会，也能够以书面方式拜托代理人列席会议和参与表决，该股东代理人不用是本公司股东。

（2）本公司的董事、独立董事候选人、监事及高级管理人员。

（3）本公司延聘的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

1、选举公司独立董事；

2、审议《股东大会累积投票制施行细则》。

以上议案经公司第一届董事会第十九次会议审议经过，详见2010年5月11日巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议注销办法

1、注销方式：凡列席本次会议的股东需持自己身份证及股东账户卡到本公司办理参会注销手续；股东受权拜托的代理人需持拜托人身份证复印件、拜托人证券账户卡、受权拜托书以及代理人自己身份证到本公司办理参会注销手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人停业执照复印件、法人证券账户卡、法人受权拜托书以及代理人自己身份证到本公司办理参会注销手续。股东可用信函或传真方式注销。（股东受权拜托书见附件）

2、注销时间、地点：2010年5月26日、27日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30，到本公司证券部办理注销手续。异地股东可用信函或传真方式注销，并请停止电话确认。

3、列席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

会场办理注销手续。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联络方式：

（1）联络地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号南通精髓制药股份有限公司证券部，邮编：124181646

（2）联络电话：0513-124181646

（3）传真：0513-124181646

（4）联络人：王剑锋

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